Columba Arias Solís
Actividades vulnerables
Jueves 29 de Agosto de 2013

Segunda parte

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Señaladas las actividades vulnerables en la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, esta norma determina cuándo serán objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda, a saber:
Tratándose de venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos o fichas, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, se dará aviso siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 325 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Serán objeto de aviso en el caso de tarjetas de servicios o de crédito no emitidas por las Entidades Financieras, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a mil 285 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el salario mínimo en el Distrito Federal.
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, serán objeto de aviso cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o mayor al equivalente a 8025 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Se dará aviso a la Secretaría de Hacienda de las operaciones de compra o venta de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes cuando el valor sea igual o mayor al equivalente a mil 605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, así como de la compra o venta de obras de arte cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a cuatro mil 815 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
En el caso de la comercialización o distribución de vehículos nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres, se dará aviso cuando el monto de la operación sea igual o superior al equivalente a tres mil 210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal; en cuanto al servicio de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, el aviso tendrá lugar cuando las operaciones sean iguales o superiores al equivalente a cuatro mil 815 veces el salario mínimo vigente; y por lo que respecta al servicio de traslado o custodia de dinero o valores, excepción hecha de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores, será objeto de aviso cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil 210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La ley que nos ocupa, también comprende como obligados de avisar a la Secretaría de Hacienda a las personas que realizan acciones de intermediación en materia inmobiliaria, o de administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo a cargo de sus clientes, así como de la organización de aportación de capital o cualquier otro tipo de recurso para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o cuando se trate de la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
Las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, también están obligadas al aviso a la secretaría de la recepción de donativos cuando estos sean por una cantidad igual o mayor al equivalente a tres mil 210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Los agentes o apoderados aduanales autorizados por la autoridad para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías, deberán avisar cuando éstas se traten de vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados cualquiera que sea su valor; de máquinas para juegos de apuestas y sorteos, nuevas y usadas cualquiera que sea su valor; equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea su valor; joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos; obras de arte, materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos cualquiera que sea el valor de los bienes.
La Ley para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, hace recaer la mayor carga de responsabilidad en el notariado público, al determinar que es actividad vulnerable prácticamente toda la prestación de servicios de estos profesionales.
De tal forma que la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, el otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio con carácter irrevocable, la constitución de personas morales, su modificación y la compra venta de acciones y partes sociales; la constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, excepto los que se constituyen a favor de instituciones del sistema financiero u organismos de vivienda; y el otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o de organismos públicos de vivienda, son todas actividades vulnerables y en los casos previstos por la ley deben dar los notarios los avisos correspondientes a la Secretaría.
En la próxima entrega, me referiré a las severas sanciones y elevadas multas previstas por la ley, así como a la prohibición del uso de efectivo en las operaciones.

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