Pa铆s

Comienza proceso del abogado Juan Collado por presunto lavado de dinero en empresas fantasma
Redacci贸n Mi茅rcoles 10 de Julio de 2019
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Ciudad de M茅xico.-Un juez federal vincul贸 a proceso al abogado Juan Collado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero supuestamente cometidos mediante la creaci贸n de empresas fantasma constituidas en los estados de Quer茅taro y Nuevo Le贸n.

Durante la audiencia inicial, el juez de control Jes煤s Eduardo V谩zquez Rea, del Centro de Justicia Penal federal del Reclusorio Norte, impuso la medida de prisi贸n preventiva de oficio al abogado misma que deber谩 cumplir en dicho centro de reclusi贸n.

鈥淒e los datos de prueba ofrecidos por la Fiscal铆a General de la Rep煤blica se puede establecer que se han cometido hechos que la ley se帽ala como delitos y que el imputado pudo participar en su comisi贸n鈥, indic贸 el juzgador.

Juan Callado, abogado
Juan Callado, abogado
(Foto: Especial)

En su acuerdo, el juez se帽al贸 que Collado pudo participar como autor material de los delitos y concedi贸 a la FGR seis meses para realizar su investigaci贸n complementaria.

Antonio Collado, hermano del abogado, anunci贸 que apelar谩n inmediatamente la decisi贸n del juez.

Durante la diligencia que dur贸 11 horas y media, la Fiscal铆a General de la Rep煤blica (FGR) se帽al贸 al jurista como autor material de la creaci贸n de cuatro empresas fantasma y la simulaci贸n de la venta de un terreno en Quer茅taro por un total de 156 millones de pesos en el que posteriormente se construy贸 la Zona Comercial Centro Sur en un edificio de seis niveles con otros seis de estacionamiento, cuyo valor actual es de 700 mdp.

De acuerdo con los fiscales desde el a帽o 2010, Collado, en compa帽铆a de Jos茅 Antonio Rico Rico, ex presidente de Cajas Libertad; Jos茅 Antonio Vargas Hern谩ndez, Roberto Isaac Rodr铆guez Galvez y Tania Patricia Garc铆a Ortega, quienes tambi茅n cuentan con orden de aprehensi贸n, constituyeron las empresas Operadora Inmobiliaria del Centro y Libertad Sociedad Financiera (conocida como Cajas Libertad) para simular operaciones financieras y blanquear recursos.

Dichos recursos, supuestamente proven铆an de la venta del inmueble de Quer茅taro mismo que seg煤n el denunciante, Sergio Hugo Bustamante Figueroa, era de su propiedad y que fue enajenado de manera fraudulenta y mediante la suplantaci贸n de su identidad, pues 茅l nunca consinti贸 tal operaci贸n.

La FGR precis贸 que de tal venta il铆cita, Juan Collado, quien sufre de diabetes e hipertensi贸n, recibi贸 un dep贸sito de 24 millones de pesos.

Bustamante Figueroa present贸 su denuncia el 7 de junio pasado y el 4 de julio la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) formaliz贸 la querella ante la FGR en la que acompa帽贸 las declaraciones entre las que se cuenta el se帽alamiento de que parte del dinero, producto de la venta del edificio de Quer茅taro fue utilizado para financiar la campa帽a del actual gobernador del estado, Francisco Dom铆nguez Servi茅n.

Adem谩s, indic贸 que el abogado Collado, Rico Rico y el zar de los casinos de M茅xico, Javier Rodr铆guez Borgio, utilizaron la red de empresas fantasma para que Vargas Hern谩ndez, Rodr铆guez Galvez y Garc铆a Ortega gestionaran diversos tr谩mites jur铆dicos y transferencias bancarias que finalmente les beneficiar铆an a ellos tres.

Entre las diligencias que la FGR anunci贸 que realizar谩 en los pr贸ximos seis meses ser谩 la elaboraci贸n de peritajes en materia de contabilidad, solicitar谩 informaci贸n a la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al Servicio de Administraci贸n Tributaria (SAT) y realizar谩 m谩s entrevistas.

Informaci贸n de www.eluniversal.com.mx