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UIF detecta 86 casos de operaciones “inusuales” durante precampañas

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que se tienen detectados 86 casos...
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Santiago Nieto declina revelar datos sobre García Cabeza de Vaca a diputados

Ciudad de México.- En medio de reproches de algunos legisladores, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF),...
Redacción -

Hay ocho denuncias en contra de Raúl Beyruti ‘el Rey del Outsourcing’

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) han presentado un total de ocho denuncias en...
Redacción -

Por lavado de dinero, UIF denuncia a La Luz del Mundo y a Naasón Joaquín García

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que presentó ante la Fiscalía General...
Redacción -

Inteligencia Financiera investiga a Ricardo Anaya por caso Odebrecht

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Santiago Nieto, informó este martes que...
Redacción -

Cárteles mexicanos ganaron 50,000 millones de dólares entre 2016-2018

Ciudad de México.- Los cárteles mexicanos ganaron entre 2016 y 2018 casi 50 mil millones de dólares, aunque el volumen total de dinero ilícito...
Redacción -

Lozoya tiene cuatro denuncias en su contra por la ‘Estafa Maestra’: Santiago Nieto

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, declaró ante la Cámara de...
Redacción -

En coordinación de Inmujeres se suma UIF a pronunciamiento de cero tolerancia al acoso sexual

Ciudad de México.- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) señaló que en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres...
Notimex -
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Morelia, Mich.- Este sábado arranca la Feria del Libro de Ocasión Morelia, en la...
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Suman 18 bombas decomisadas que extraía agua ilegal del lago de Pátzcuaro

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